證券代碼：603126        證券簡稱：中材節(jié)能       公告編號：臨2022-002

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議于2022年1月14日以通訊方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2022年1月7日發(fā)至各位董事。會議由公司副董事長劉習(xí)德先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事6名，實(shí)際參與表決董事6名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

經(jīng)公司控股股東推薦，董事會提名委員會審核，同意提名孟慶林先生為公司第四屆董事會董事候選人。

孟慶林先生的個(gè)人簡歷：

孟慶林，男，漢族，1967年12月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師。

工作經(jīng)歷：歷任國家建材局情報(bào)所經(jīng)貿(mào)室工程師，中國建材技術(shù)裝備總公司部門副經(jīng)理、經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，中國建材裝備有限公司董事、副總經(jīng)理，中國中材國際工程股份有限公司海外事業(yè)發(fā)展公司總經(jīng)理，中材海外工程有限公司總經(jīng)理、董事長、執(zhí)行董事、黨委書記，現(xiàn)任中國中材國際工程股份有限公司副總裁。

孟慶林先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。孟慶林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，孟慶林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：

（1）經(jīng)核查董事候選人相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其有法律法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任上市公司董事的情形。經(jīng)了解，董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況能夠勝任董事的職責(zé)要求，本次提名符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（2）本次董事會對董事候選人的提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（3）同意提名孟慶林先生作為公司第四屆董事會董事候選人，提交股東大會審議選舉；同意將上述議案列入公司2022年第二次臨時(shí)股東大會會議議程，提請股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對公司第四屆董事會第九次會議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

同意將上述議案列入公司2022年第二次臨時(shí)股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司購置創(chuàng)新綜合樓并辦理抵押貸款的議案》。

同意公司購置創(chuàng)新綜合樓，同意公司因購置創(chuàng)新綜合樓向銀行辦理抵押貸款。同意董事會授權(quán)公司經(jīng)理層全權(quán)辦理購置創(chuàng)新綜合樓、抵押貸款等事項(xiàng)涉及的協(xié)議/文件簽署、抵押手續(xù)辦理、資產(chǎn)交付等。上述具體事宜由公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、綜合管理部負(fù)責(zé)辦理。

金融機(jī)構(gòu)對抵押貸款事項(xiàng)要求提供公司董事會單獨(dú)決議及董事簽字樣本等文件的，公司董事會應(yīng)按照授權(quán)在公司總裁辦公會決議后，為其單獨(dú)出具決議、董事簽字樣本等文件，無需再就該事項(xiàng)進(jìn)行單獨(dú)審議。

同意將上述議案提請公司第四屆董事會第九次會議審議。

表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會會議的議案》。

同意公司根據(jù)實(shí)際情況，于2022年2月8日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開2022年第二次臨時(shí)股東大會會議，審議事項(xiàng)為《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

同意授權(quán)董事會秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會的通知，在該通知中應(yīng)列明會議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案等。

表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2022年1月14日