證券代碼：603126         證券簡稱：中材節(jié)能      公告編號：臨2022-001

中材節(jié)能股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年1月13日

(二) 股東大會召開的地點：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，副董事長劉習德先生主持，采用現(xiàn)場記名投票與網絡投票相結合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

根據國家對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的要求，疫情期間不舉辦大規(guī)模集中現(xiàn)場會議，本次會議公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員以通訊方式參會。

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事盧新華、周立珍因疫情防控要求及工作安排等原因未出席本次會議；

3、   董事會秘書黃劍鋒出席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》　

審議結果：通過

表決情況：

2、     議案名稱：《關于2020年度公司董事及監(jiān)事薪酬分配方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

議案1、2對中小投資者單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

律師：賴熠、趙潔

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

中材節(jié)能股份有限公司

 2022年1月13日