證券代碼：603126       證券簡稱：中材節(jié)能      公告編號：臨2021-034

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次會議于2021年8月20日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈21層2112會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2021年8月10日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席盧新華先生召集并主持，會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2021年半年度報(bào)告及摘要》真實(shí)反映了公司2021年上半年實(shí)際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意出具專項(xiàng)審核意見并對外報(bào)出。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司辦理抵押貸款議案》。

同意公司辦理抵押貸款事項(xiàng)。

同意董事會授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理上述抵押貸款事項(xiàng)涉及的協(xié)議簽訂、抵押手續(xù)辦理等，具體事宜由公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2021年8月20日