證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2019-030

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年10月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。公司擬將2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信永中和”）?，F(xiàn)將本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況公告如下：

一、關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞華”）已連續(xù)為公司提供多年審計(jì)服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則、勤勉盡職，公允地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，客觀、公正、準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制狀況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)，從專(zhuān)業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。公司對(duì)瑞華在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間表示由衷感謝。

鑒于瑞華已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為確保公司審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性和公允性，且適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，維護(hù)公司和股東利益，公司擬聘任信永中和為公司 2019 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

名稱(chēng)：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110101592354581W

類(lèi)型：特殊普通合伙企業(yè)

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街 8 號(hào)富華大廈 A 座 8 層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：李曉英、張克、葉韶勛

成立日期：2012 年 3 月 2 日

經(jīng)營(yíng)范圍：審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

資質(zhì)情況：會(huì)計(jì)師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證（證書(shū)號(hào)16）、會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)（執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào) 11010136）等相關(guān)資質(zhì)。

上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

                          2019年10月30日