證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2018-011

中材節(jié)能股份有限公司

獨(dú)立董事辭職公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)近日收到獨(dú)立董事黎建飛先生的書(shū)面辭職報(bào)告，黎建飛先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。黎建飛先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。黎建飛先生確認(rèn)與公司董事會(huì)無(wú)不同意見(jiàn)，亦無(wú)任何其他事項(xiàng)需要通知公司股東。 

鑒于黎建飛先生辭去公司獨(dú)立董事后，導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，以及《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，該辭職報(bào)告將自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。在此之前，黎建飛先生將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。公司將盡快組織提名新的獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送上海證券交易所審核通過(guò)后，提交公司股東大會(huì)選舉。 

黎建飛先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為提高公司董事會(huì)決策的科學(xué)性、保護(hù)中小股東合法權(quán)益、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)黎建飛先生在任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。 

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2018年4月9日