證券代碼：603126           證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能         公告編號(hào)：2015-022

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于基本信息變更并完成工商變更登記的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2015年4月16日、2015年5月14日，中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別召開了2014年年度股東大會(huì)、2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度利潤(rùn)分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》、《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《關(guān)于變更公司的注冊(cè)地址和經(jīng)營(yíng)范圍并相應(yīng)修改公司章程的議案》等議案，根據(jù)上述會(huì)議決議及公司2014年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施等實(shí)際情況，對(duì)公司注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍等基本信息進(jìn)行變更，相應(yīng)對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改，并于2015年6月8日完成了工商變更登記、備案手續(xù)，取得了天津市工商行政管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，現(xiàn)將公司基本信息變更情況公告如下：

變更前：

1、注冊(cè)資本：肆億零柒佰萬(wàn)元人民幣；

2、注冊(cè)地址：北辰科技園區(qū)中捷科技園火炬大廈；

3、經(jīng)營(yíng)范圍：余熱發(fā)電項(xiàng)目的投資、開發(fā)、建設(shè)；余熱發(fā)電工程技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)、咨詢及工程總承包；相關(guān)建筑材料、金屬材料、保溫材料、機(jī)械電器批發(fā)、零售；提供清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目的開發(fā)方案及技術(shù)咨詢；代理清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目產(chǎn)生的減排額銷售業(yè)務(wù)；從事國(guó)家法律法規(guī)允許經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；開展合同能源管理服務(wù)；承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)期限以許可證為準(zhǔn)）（國(guó)家有專營(yíng)、專項(xiàng)規(guī)定的按專營(yíng)、專項(xiàng)規(guī)定辦理）。

變更后：

1、注冊(cè)資本：陸億壹仟零伍拾萬(wàn)元人民幣；

2、注冊(cè)地址：北辰區(qū)京津公路與龍洲道交口西南側(cè)北辰大廈3號(hào)樓5-9層；

3、營(yíng)業(yè)范圍：電力、熱力、余熱余壓余氣利用、固體廢棄物處理、環(huán)境治理、新能源、照明節(jié)能改造（半導(dǎo)體路燈照明）、建筑節(jié)能系統(tǒng)工程項(xiàng)目的開發(fā)、咨詢、技術(shù)服務(wù)、設(shè)計(jì)、工程建設(shè)總承包；余熱發(fā)電項(xiàng)目的投資；開展合同能源管理服務(wù)；分布式電源的開發(fā)及建設(shè)；節(jié)能環(huán)保裝備、建筑材料、金屬材料、保溫材料、機(jī)械電器的研發(fā)及銷售；提供清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目的開發(fā)方案及技術(shù)咨詢；代理清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目產(chǎn)生的減排額銷售業(yè)務(wù)；從事國(guó)家法律法規(guī)允許經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（國(guó)家有專營(yíng)、專項(xiàng)規(guī)定的按專營(yíng)、專項(xiàng)規(guī)定辦理）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2015年6月10日